¡Es la era de la verificación de identidad en las criptomonedas!

Ha llegado una regulación que concierne de cerca a los inversores en criptomonedas. En el marco de las medidas para prevenir las transferencias de criptoactivos, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, quienes quieran realizar transacciones superiores a un determinado monto tendrán que verificar sus datos de identidad. Aquí están los detalles de la nueva regulación...

¿ES REQUERIDA LA VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD EN LAS TRANSACCIONES CRIPTOMONEDAS?

El reglamento sobre medidas para prevenir las transferencias de criptoactivos, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo fue publicado en el Diario Oficial el 25 de diciembre de 2024. En este contexto, se anunció que la información de identidad será obligatoria para transacciones superiores a 15 mil TL.

En consecuencia, en las transacciones con criptoactivos, se obtendrá el nombre del remitente, el título de la persona registrada en el registro mercantil, el nombre completo de otras entidades jurídicas y entidades no incorporadas y la dirección de la billetera.

¿HA ENTRADO EN VIGOR LA NUEVA REGULACIÓN SOBRE CRIPTOMONEDAS?

Según el Diario Oficial, se dio un plazo de 2 meses para cumplir con los cambios en cuestión y la decisión empezó a implementarse a partir del 25 de febrero.

¿QUÉ PASA CON LAS CUENTAS QUE NO HAN SIDO IDENTIFICADAS?

Binance Türkiye también publicó una declaración sobre el tema. La declaración incluía las siguientes afirmaciones:

"De conformidad con la normativa y la circular pertinentes publicadas en el Boletín Oficial, se realizarán cambios en los procesos de verificación de identidad que se aplicarán en las plataformas de criptoactivos establecidas en Turquía. Nos gustaría compartir estos cambios con usted.

A partir del 25-02-2025, nuestros usuarios existentes serán dirigidos a la página de verificación de identidad renovada cuando utilicen el sitio web o la aplicación de Binance TR o antes de realizar una transacción.

A partir del 25-04-2025, las posiciones abiertas de los usuarios que no hayan completado el proceso de verificación de identidad se cerrarán y las funciones de la cuenta (incluidos depósitos y retiros) estarán restringidas hasta que se complete la verificación de identidad. Después de esta fecha, sólo los usuarios que cumplan con los requisitos de verificación de identidad podrán realizar transacciones.

Esta decisión se toma en consonancia con las modificaciones realizadas al Reglamento de Medidas para Prevenir el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo, en el marco de la normativa publicada en el Diario Oficial de fecha 25-12-2024 y número 32763. Con estos cambios, los Proveedores de Servicios de Activos Criptográficos han sido definidos como instituciones financieras y sus procesos de verificación de identidad han sido actualizados de acuerdo con los artículos del Reglamento y Comunicado pertinentes.

Entendemos que esta actualización puede afectar su experiencia en la plataforma. Pero como siempre, seguimos trabajando para que este proceso sea lo más sencillo y fluido posible para usted. Gracias por su comprensión y apoyo. A partir del 25-04-2025, Binance TR no será responsable de ningún daño directo o indirecto que pueda surgir debido al cierre de posiciones abiertas y restricciones impuestas a la cuenta debido al proceso de verificación de identidad incompleto.