Melania Trump fue utilizada como fachada en un elaborado fraude de memecoin, según un documento judicial.

Una criptomoneda promovida en enero por la primera dama estadounidense Melania Trump fue parte de un sofisticado fraude que “aprovechó la asociación con celebridades y ‘tomó prestada la fama’ para vender legitimidad a inversores desprevenidos”, según alega una nueva presentación legal.

En abril, los inversores en criptomonedas presentaron una demanda colectiva federal contra Benjamin Chow, cofundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas Meteora, y Hayden Davis, cofundador de la firma de capital de riesgo en criptomonedas Kelsier Labs, entre otros acusados, acusándolos de un fraude multimillonario que involucra una sola memecoin, $M3M3.

Posteriormente, los demandantes presentaron una demanda enmendada, ampliando las acusaciones para incluir actividades de extorsión. Afirmaron que ambos se habían confabulado para manipular el mercado de $LIBRA, una moneda promovida por Javier Milei , presidente de Argentina, cuyo valor se desplomó poco después de su lanzamiento.

El martes, los demandantes solicitaron al tribunal permiso para presentar otra demanda enmendada, basándose en la presunta información proporcionada por un denunciante anónimo. Con Chow actuando como "comandante", la pareja lanzó, bombeó y vendió al menos 15 criptomonedas, según la segunda demanda enmendada propuesta, incluyendo $MELANIA. El esquema supuestamente causó millones de dólares en pérdidas a inversores involuntarios.

Trump, quien no figura como acusado en la demanda, fue utilizado como fachada para un crimen orquestado por Meteora y Kelsier, según alega la segunda enmienda propuesta. La demanda también afirma que los demandantes no alegan que Trump o Milei operaran el plan.

“Este caso podría aclarar las expectativas básicas sobre el lanzamiento y la divulgación de tokens en EE. UU. Entendemos que muchos en la industria de las criptomonedas y la comunidad reguladora están siguiendo de cerca el caso”, afirma Max Burwick, socio director sénior de Burwick Law, el bufete que representa a los demandantes.

La Casa Blanca, Chow y Davis no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Cuando Chow y Davis lanzaron $MELANIA en enero, ya habían perfeccionado un “manual repetible de seis pasos para el fraude de bombeo y descarga”, afirman los inversores.

Según la segunda demanda enmendada propuesta, Meteora controla la infraestructura técnica, mientras que Kelsier aporta el capital necesario y orquesta la campaña promocional, apoyándose en gran medida en la credibilidad obtenida de figuras públicas o marcas. Juntos, según la demanda, controlan efectivamente una red de monederos de criptomonedas "francotiradores" que acaparan grandes cantidades de monedas a precios artificialmente rebajados y luego las lanzan al mercado a medida que los inversores habituales acuden en masa.

"Voy a intentar contárselo a todos mis amigos pronto", le dijo Davis a un conocido antes del lanzamiento de $MELANIA, en un intercambio privado que aparece, de forma censurada, como anexo a la demanda. "Estoy a punto de lanzar el token más grande de la historia, jaja". (No está claro si Davis se refería supuestamente a $MELANIA o a $LIBRA).

Antes del lanzamiento, Davis preparó una campaña de marketing cuidadosamente coordinada para $MELANIA, reclutando una red de influencers de criptomonedas pagados para inundar simultáneamente las redes sociales con mensajes promocionales, según la segunda demanda enmendada propuesta. La presentación alega que los influencers promocionaron la moneda como un "lanzamiento justo" y "liderado por la comunidad".

En las horas posteriores al inicio de la cotización pública, a medida que se desataba el revuelo y los inversores se apresuraban a comprar $MELANIA, el precio de la moneda se multiplicó por doce . En su punto álgido, la moneda tenía un valor nominal de 1.600 millones de dólares. Desde entonces, ha perdido el 95 % de su valor máximo.

“Los inversores interpretaron razonablemente el uso del nombre y la imagen de Melania Trump como evidencia de legitimidad y diligencia debida, confiando en que nadie de su estatura se asociaría a sabiendas con una empresa fraudulenta”, afirma la segunda queja enmendada propuesta.

Pero antes del lanzamiento, las billeteras controladas por Meteora y Kelsier supuestamente habían acumulado casi un tercio de la oferta total de $MELANIA. «Los insiders ya habían acaparado el mercado antes de que un solo comprador público pudiera actuar», afirma la propuesta de presentación.

A medida que el precio de $MELANIA subía, las billeteras de los usuarios internos comenzaron a vender, ganando millones de dólares a las pocas horas de su lanzamiento, según la segunda demanda enmendada propuesta. Las grandes ventas provocaron el desplome del precio, lo que provocó fuertes pérdidas a los usuarios habituales que habían comprado.

Aunque la denuncia no alega ninguna irregularidad por parte de Trump, su familia ha sido duramente criticada por sus múltiples incursiones en la industria de las criptomonedas, lo que los críticos han calificado como un flagrante conflicto de intereses . El Financial Times estimó recientemente que la familia Trump había ganado más de mil millones de dólares con sus inversiones en criptomonedas desde la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos.

“El uso indebido del nombre de Melania Trump amplificó el daño”, alega la segunda enmienda propuesta. “Corrompió la confianza pública e inyectó un elemento de credibilidad política y cultural en lo que, en realidad, era una manipulación fraudulenta común”.