Russischer Staatsbürger in Toronto wegen illegalen Warenexports nach Russland angeklagt

Ein Mann, der in Toronto lebt und ein in Hongkong ansässiges Unternehmen betreibt, das mikroelektronische Teile exportiert, muss sich wegen angeblicher Verletzung der kanadischen Sanktionen gegen Russland im Zuge der Invasion der Ukraine verantworten.

Der 43-jährige Anton Trofimov wurde am 5. Mai von der Royal Canadian Mounted Police (RCMP) verhaftet und ihm wurde unter anderem der Export einer verbotenen Ware nach Russland sowie der Export einer Ware nach Russland zum Zweck der Waffenherstellung vorgeworfen, wie aus Dokumenten hervorgeht, die beim Gericht von Ontario eingereicht wurden.

Die Anklagepunkte fallen unter die 2014 eingeführten föderalen Sonderwirtschaftsmaßnahmen (Russland), die zu Beginn der groß angelegten Invasion im Jahr 2022 geändert wurden, um strengere Sanktionen hinzuzufügen.

„Ich glaube, das ist etwas, das sich schon lange anbahnt“, sagt John Boscariol, ein Anwalt der Kanzlei McCarthy Tétrault in Toronto, der sich auf internationalen Handel spezialisiert hat und Unternehmen zu Wirtschaftssanktionen und Exportkontrollen berät.

Er sagt, es sei der erste ihm bekannte Fall, der auf der Grundlage der Sonderwirtschaftsmaßnahmen (Russland) verfolgt wurde.

Trofimov wird außerdem nach dem Strafgesetzbuch der Besitz von Erträgen aus Straftaten vorgeworfen. Die Anklage bezieht sich auf einen oder mehrere Vorfälle, die sich zwischen dem 17. Juli und dem 8. Dezember 2022 ereignet haben sollen.

CBC News hat Trofimovs Anwalt um eine Antwort gebeten, erhielt jedoch nicht sofort eine Antwort.

Trofimov ist ein russischer Staatsbürger mit Wohnsitz in Toronto und Hongkong und ist Direktor von Asia Pacific Links Ltd., einem in Hongkong ansässigen Unternehmen, das von den Vereinigten Staaten und Großbritannien mit Sanktionen belegt wurde. Dies geht aus der Datenbank Open Sanctions hervor, die Verstöße gegen internationale Handelsgesetze verfolgt.

Demnach sei das Unternehmen seit Kriegsbeginn der größte Lieferant mikroelektronischer Komponenten für russische Unternehmen und die von Asia Pacific Links Ltd. exportierten Komponenten würden zur Herstellung von Orlan-10-Drohnen verwendet, einer Hauptwaffe, die das russische Militär zur Aufklärung und für Luftangriffe in der Ukraine einsetze.

„Wir waren erfreut zu sehen, dass die RCMP dieses Problem ernst genommen und offensichtlich genügend Beweise gefunden hat, um die Anklage zu rechtfertigen“, sagte Ihor Michalchyshyn, Geschäftsführer des Ukrainisch-Kanadischen Kongresses in Ottawa.

„Wir glauben seit Jahren, dass mehr davon passiert, als bekannt ist oder als untersucht wurde.“

Im Januar 2023 schrieb der Ukrainisch-Kanadische Kongress (UCC) einen Brief an die Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten und öffentliche Sicherheit, in dem er auf einen Medienbericht über Trofimov und Asia Pacific Links Ltd. hinwies und die Bundesregierung aufforderte, sich mit der Angelegenheit zu befassen.

„Der Beweis, dass ein Einwohner Kanadas an der Lieferung von Technologie beteiligt ist, die von Russland zur Ermordung von Ukrainern eingesetzt wird, bereitet dem UCC und der ukrainisch-kanadischen Gemeinschaft große Sorgen“, schrieb der Kongress.

Trofimov wird auf Open Sanctions außerdem als mit den in Hongkong ansässigen Unternehmen IPS Pacific Company Limited und 10219452 Canada Inc. verbunden aufgeführt, die beide von den Vereinigten Staaten sanktioniert wurden.

Die gegen Trofimov erhobenen Vorwürfe müssen noch vor Gericht verhandelt werden.

RCMP kündigt Strafverfolgung an

Anfang dieser Woche kündigte die RCMP eine Pressekonferenz an, auf der sie Einzelheiten zu einer „komplexen und mehrere Gerichtsbarkeiten umfassenden Untersuchung“ bekannt geben werde, die zur „ersten Strafverfolgung wegen Verstößen gegen die Vorschriften zu besonderen Wirtschaftsmaßnahmen (Russland) in Kanada“ geführt habe.

Allerdings sagte das Unternehmen die Pressekonferenz am Vornachmittag ab und kündigte eine Neuterminierung an.

Dreißig Minuten später berichtete Global News, dass gegen Trofimov Anklage wegen Verstoßes gegen russische Sanktionen erhoben worden sei.

In einer E-Mail-Antwort an CBC News bestätigte ein Sprecher die Festnahme Trofimovs, wollte jedoch nicht sagen, ob es sich um denselben Fall handelte.

Der Sprecher fügte hinzu: „Die RCMP ist der Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit verpflichtet und beabsichtigt, so bald wie möglich eine Pressekonferenz abzuhalten, um der Öffentlichkeit weitere Informationen zu dieser wichtigen Akte zu geben.“

Kanada wird für sein nicht schnelles Handeln kritisiert

In den vergangenen Jahren gab es in Kanada eine Reihe von Fällen, in denen es direkt oder indirekt um den illegalen Export von Mikroelektronik und anderen Komponenten nach Russland ging. In diesen Fällen wurde in Kanada jedoch keine Anklage erhoben.

„Das kommt in Kanada leider sehr selten vor“, sagte Boscariol.

„Das liegt vor allem daran, dass Kanada nicht über dieselben Durchsetzungsmechanismen oder Gesetze verfügt wie andere Länder wie die Vereinigten Staaten oder das Vereinigte Königreich.“

Die Vereinigten Staaten haben Verstöße aggressiv verfolgt, darunter auch Fälle, in die Kanadier verwickelt waren .

„Ich denke, Kanada ist in gewissem Maße in die Kritik geraten, insbesondere im Hinblick auf die Durchsetzung der Sanktionen, insbesondere der Sanktionen gegen Russland“, sagte Boscariol.

Boscariol sagte, diese Anklagen würden den Unternehmen, die von Russland gewünschte Waren herstellen, das Signal senden, dass Kanada die Durchsetzung dieser Sanktionen ernst nehme.

Er sagte, selbst wenn kanadische Unternehmen die Vorschriften einhielten, könnten sie mit Drittunternehmen oder Zwischenhändlern zusammenarbeiten, die ihre Produkte im Auftrag Russlands diskret importieren.

„Sie müssen verstehen, an wen sie ihr Produkt verkaufen, an wen sie ihre Technologie übertragen, wer hinter den Unternehmen steht, mit denen sie Geschäfte machen, und wer der letztendliche Endnutzer ihres Produkts oder ihrer Technologie sein wird.“

Michalchyshyn sagte, der ukrainisch-kanadische Kongress habe Druck auf die kanadische Bundesregierung ausgeübt, damit diese ihr Sanktionsregime verschärft.

„Es ist eine Sache, etwas auf eine Liste zu setzen, aber eine ganz andere, es durchzusetzen“, sagte Michalchyshyn.

„Wenn es uns gelingt, den Export dieser Komponenten nach Russland zu stoppen und die illegale Umgehung der kanadischen Sanktionen zu stoppen, werden wir Einfluss auf Russlands Fähigkeit nehmen, Ukrainer zu töten.“