Die Bundesregierung wird Banken, die die Zahlung der Schecksteuer verzögern, mit Geldstrafen belegen und strafrechtlich verfolgen.

Die Regierung wird die Banken stärker kontrollieren, wenn sie ihrer Rolle als Einbehaltungspflichtige für die Steuer auf Bankguthaben und -lastschriften, besser bekannt als „Schecksteuer“, nachkommen. Offiziellen Quellen zufolge sind eine Reihe von Sanktionen in Vorbereitung, darunter Geldstrafen und Strafanzeigen für Unternehmen, die die eingezogenen Gelder nicht innerhalb von maximal 15 Tagen an die Staatskasse überweisen.

Das Finanzministerium vermutet, dass einige Unternehmen einbehaltene Beträge nicht rechtzeitig deklarieren oder überweisen . Dies könnte darauf hindeuten, dass sie mit Geldern, die ihnen nicht gehören, vorübergehend Gewinne erzielen wollen. In einem der untersuchten Fälle geht es um die Bewegung von 2,2 Milliarden Dollar innerhalb eines einzigen Monats.

Die Schecksteuer , die 1,2 % auf jede Banktransaktion erhebt, gehört zu den wichtigsten Einnahmequellen des Staates. Im Jahr 2023 brachte sie 9,4 Milliarden US-Dollar ein, was einem Anstieg von fast 200 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Sie ist derzeit die viertgrößte Steuer nach Mehrwertsteuer, Sozialversicherungsbeiträgen und Einkommensteuer .

Zu beachten ist, dass nicht alle Transaktionen der Steuer unterliegen: So sind beispielsweise Überweisungen zwischen Konten desselben Kontoinhabers, Gehalts-, Renten- und Pensionszahlungen sowie Kreditzusagen von der Steuer befreit.

Das Versäumnis der Banken, als Quellensteuerabzugsvermittler zu fungieren, hat nicht nur direkte finanzielle Auswirkungen auf die Staatskasse, sondern verstößt auch gegen den Grundsatz der Haushaltsverantwortung, dem diejenigen unterliegen, die mit öffentlichen Geldern Dritter umgehen.

Die Untersuchung ist Teil umfassender Bemühungen der Regierung , die Effizienz der Steuererhebung zu verbessern. Am Donnerstag legte die Exekutive dem Kongress einen Gesetzentwurf vor, der darauf abzielt, sogenannte Matratzendollars einzutreiben – die US-Dollar-Ersparnisse, die argentinische Bürger außerhalb des Bankensystems halten.